دييغو مارين قيصر التهريب في كولومبيا

دييغو مارين: زعيم تهريب المخدرات في كولومبيا

في السجلات الدنيئة لعالم الجريمة في كولومبيا، برز دييغو مارين باعتباره الناجي الأكبر.

مرارًا وتكرارًا، أفلت هذا التابع الشهير لعصابة كالي من القبض عليه أو من مصائر أسوأ بينما كان يبني شبكة لغسل الأموال تمتد عبر أربع قارات. وقد فعل ذلك، كما زعمت السلطات، بقسوة وذكاء الشارع واستعداده لرشوة عدد كبير من ضباط الشرطة والسياسيين في أمريكا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، كان لمارين حليف أكثر قوة في صفه: إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

ولسنوات، ادعت وكالة مكافحة المخدرات النخبة أنها كانت تحقق في أمر المستورد الكولومبي، وأخبرت وزارة العدل الأمريكية أنه كان من بين أهم أهداف إدارة مكافحة المخدرات. في الواقع، كانت العلاقة أكثر توترًا، حيث تم تسجيل مارين لفترة وجيزة كمخبر حتى عندما كان يفسد العملاء بإصرار من خلال وليمة متنقلة من العاهرات والمطاعم الفاخرة والهدايا باهظة الثمن، حسبما وجد تحقيق.

وفي المقابل، ساعد واحد على الأقل من هؤلاء العملاء مارين في غسيل الأموال وتهريب الممنوعات مما أدى إلى إبعاد سلطات إنفاذ القانون عن مساراته. وبينما كانت إدارة مكافحة المخدرات تغض الطرف، ازدهرت أعمال مارين وتحولت إلى إمبراطورية إجرامية تدر عليه ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا، وفقًا لدائرة الإيرادات الداخلية.

تقدم النتائج التي تم التوصل إليها استنادًا إلى مقابلات مع عملاء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى مجموعة من ملفات وزارة العدل شديدة الحساسية لمحة غير مسبوقة عن الاحتيال والرقابة الرديئة والإنفاق المسرف لإدارة مكافحة المخدرات التي مكنت مارين من الصعود. قال المسؤولون إن الفساد كان واسع النطاق لدرجة أنه ذكّرهم بواحدة من أكثر فضائح إنفاذ القانون شهرة في تاريخ الولايات المتحدة تعاملات مكتب التحقيقات الفيدرالي عديمة الضمير مع وايتي بولجر، زعيم المافيا في بوسطن.

قال الجنرال الكولومبي المتقاعد خوان كارلوس بويتراغو، الذي أمضى سنوات في محاولة الإطاحة بمارين ليشهد مسيرته المهنية تنحرف عن مسارها بسبب المطاردة: "إنه أمر محرج لإدارة مكافحة المخدرات". "لقد انتهى بهم الأمر بخلق وحش."

بعد عقود من التواري عن الأنظار، أصبح مارين مؤخرًا في الصفحات الأولى في كولومبيا، حيث أُطلق عليه لقب "قيصر التهريب" بسبب اتهامات بالرشوة أدت إلى اعتقاله العام الماضي في إسبانيا. من بين ما تم الكشف عنه في وسائل الإعلام الكولومبية: قدم مارين طائرة خاصة وتبرع لحملته الانتخابية بمبلغ 125,000 دولار أمريكي بشكل غير قانوني للرئيس غوستافو بيترو.

رفض محامو مارين التعليق. ولم ترد إدارة مكافحة المخدرات على طلبات التعليق.

التحقيقات في علاقة مارين بإدارة مكافحة المخدرات

هذه الاكتشافات هي أحدث وصمة عار لوكالة في مفترق طرق في عهد الرئيس دونالد ترامب. وقد تمت إعادة توجيه عملاء إدارة مكافحة المخدرات بالفعل للمساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة، وتدرس وزارة العدل دمج إدارة مكافحة المخدرات مع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وهي إعادة هيكلة يمكن أن تغير الطريقة التي تحارب بها الولايات المتحدة حرب المخدرات.

بدايات مارين في عالم الجريمة

تعلم مارين، 62 عامًا، الاحتيال منذ سن مبكرة. فقد ترعرع في بالستينا، وهي بلدة حدودية غربية استوطنها كاثوليكيون متدينون كانوا يعيشون حياة متواضعة من مزارع البن المحيطة بها. ولكي يساعد في إعالة أسرته، كان يبيع الحلوى في ساحة البلدة عندما كان طفلاً.

لا يُعرف على وجه التحديد كيف دخل في تجارة المخدرات. ولكن كان ذلك في وقت ما خلال حروب الكوكايين الدامية في كولومبيا، وهي الحقبة التي اشتهرت بعبارة تاجر المخدرات بابلو إسكوبار الشهيرة "بلاتا أو بلومو": المال أو الرصاص.

أول مواجهة مع القانون

وجاءت أول مواجهة له مع القانون في عام 1993، عندما ألقي القبض عليه بتهمة إخفاء أموال المخدرات في أجهزة منزلية متجهة إلى كولومبيا لزعيمي كارتل كالي، جيلبرتو وميغيل رودريغيز أوريخويلا، المنافسين الرئيسيين لإسكوبار. وتتابعت الأدلة، التي تم الحصول عليها من خلال مكالمات هاتفية تم التنصت عليها، مع معلومات استخبارات إدارة مكافحة المخدرات في ذلك الوقت بأن مارين متورط في تهريب المخدرات، وفقًا لسجلات المحكمة الكولومبية.

رفضت السلطات الكولومبية توجيه الاتهام إليه وسقطت القضية عندما تراجع ضابط شرطة أدين هو نفسه فيما بعد بتسريب معلومات سرية إلى الكارتل عن شهادته ضد مارين.

توسيع شبكة غسيل الأموال

في السنوات التالية، تظهر سجلات الحكومة الأمريكية أن مارين سعى إلى ملء جيوب جهات إنفاذ القانون. وجاء في تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي من عام 2020 أن مارين "دفع للجميع" حيث طوّر مكانته فيما يُعرف بغسيل الأموال القائم على التجارة، وهي طريقة معقدة لإخفاء ونقل عائدات المخدرات من خلال استخدام شركات وهمية في الخارج وشحنات البضائع التي يتم تقييمها بشكل خاطئ.

وحتى عندما جمع ثروة طائلة، كان مارين حريصًا على تجنب المظاهر التي كان يتباهى بها أباطرة المخدرات سيئي السمعة. ومن المعروف وجود عدد قليل من الصور الفوتوغرافية له. وكان يتجنب بعناية فتح حسابات مصرفية ويحد من اتصالاته الإلكترونية.

وقال لويس سييرا، وهو محقق جنائي أمريكي مخضرم عمل لفترة طويلة كملحق لتحقيقات الأمن الداخلي في بوغوتا: "كان محصناً إلى حد كبير". "كانت حيلته تتمثل في مساومة وإفساد المسؤولين الكولومبيين وحتى بعض المسؤولين الأمريكيين".

وقال بويتراجو، الجنرال الكولومبي الذي حقق مع مارين، إنه حصل على معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن مارين عرض 5 ملايين دولار على المسؤولين للإطاحة به. تقاعد بويتراجو بدلًا من قبول نقل غير مرغوب فيه.

قال بويتراغو: "كانت الرسالة واضحة: كان عليّ أن أبتعد عن الطريق". "لا يُحصى عدد المؤسسات التي استمالها."

وقالت السلطات إنه بمرور الوقت، ساعدت تلك العلاقات مارين على الظهور بمرور الوقت كغاسل رئيسي للأموال لبقايا كارتل كالي المنحل.

وقالوا إنه من خلال هذا الدور، كان ينتهي به الأمر بتحويل البضائع المهربة التي كان يهربها إلى بيزو في "سان أندريسيتو" المنتشرة في كل مكان في كولومبيا: وهي مناطق تسوق غير رسمية مليئة بالأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية ذات الأسعار الاقتصادية. الاسم هو تلاعب على اسم جزيرة سان أندريس الكولومبية، وهي منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في منطقة البحر الكاريبي.

كان هذا النظام المتطور قد بدأ يستقطب التدقيق من جهات إنفاذ القانون عندما صادق مارين عميل صاعد من إدارة مكافحة المخدرات.

العميل الفاسد: خوسيه إريزاري

حصل العميل الخاص خوسيه إريزاري وهو ضابط سابق في سلاح الجو من بورتوريكو تم تعيينه من قبل إدارة مكافحة المخدرات في عام 2009 على وظيفة مرغوبة في الخارج في قرطاجنة بكولومبيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان يتحدث لغتين. وقد التقى بمارين في عام 2011، بعد فترة وجيزة من قيام رئيس الشرطة الكولومبية بتحديد هوية مارين علنًا على أنه مهرب كبير.

كما قام قسم العمليات الخاصة التابع لإدارة مكافحة المخدرات بتصنيف مارين على أنه أحد كبار المهربين. حتى أن الوكالة سعت إلى تصنيفه ضمن ما يسمى بالهدف الموحد ذي الأولوية، المخصص لأكثر مهربي المخدرات وغاسلي الأموال، وفقًا لمئات الصفحات من تقارير وزارة العدل. تُظهر سجلات التحقيق، التي تشمل ملاحظات مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومذكرات داخلية لإدارة مكافحة المخدرات ورسائل نصية خاصة بين العملاء، أن مارين كان على رادار خمس وكالات فيدرالية على الأقل لإنفاذ القانون بحلول الوقت الذي تم فيه توجيه الاتهام إلى إريزاري.

لكن إريزاري كان يعتقد أن مارين يمكن أن يكون أكثر قيمة كمخبر. "كان مارين يأتي إلى هنا ويلعبون الورق ويستضيفون الفتيات"، وفقًا لتقرير مصلحة الضرائب الأمريكية الاستقصائية. كانت الاجتماعات في كولومبيا هي الأولى من بين العديد من الاجتماعات التي من شأنها أن تخرق قواعد إدارة مكافحة المخدرات التي تحظر على العملاء الاختلاط بالمخبرين.

وسرعان ما أظهرت السجلات الحكومية أن مارين حاول مساومة إدارة مكافحة المخدرات، وأغدق على إريزاري بساعات هوبلوت باهظة الثمن، وسيارات فارهة وشقة سكنية بقيمة 750 ألف دولار.

وبدلًا من تزويد إريزاري بالمعلومات الاستخباراتية، أعطاه مارين خاتم تيفاني لزوجته الكولومبية، بالإضافة إلى 5000 دولار نقدًا حتى يتمكن العميل من شراء هدية لعشيقته. وجاء في أحد السجلات الحكومية الداخلية أن مارين "كان ينظر إلى إريزاري كابن له".

بدأ إريزاري في حماية مارين ومنظمته، حيث سجله كمخبر في عام 2013. وقال إريزاري: "كان يدفع لي"، "وإذا احتاجني في أي وقت، كنتُ لديه".

ساعد إريزاري مارين على توسيع إمبراطوريته، كما تظهر السجلات الحكومية، من خلال توجيه التحويلات البرقية السرية لإدارة مكافحة المخدرات إلى شركائه، وتوفير ممر آمن للحاويات المليئة بالبضائع المهربة، بل والسعي إلى تضليل الوكالات الفيدرالية الأخرى.

وتظهر السجلات أن إريزاري أخبر محققًا فيدراليًا مشبوهًا ذات مرة أن "الناس يختلقون قصصًا عن مارين"، واصفًا إياه ب "الكتاب المفتوح".

استغلال عملية إعفاء المدعي العام

تجنّب إريزاري الشبهات جزئيًا من خلال استغلال أداة قوية لوزارة العدل التي طالما افتقرت إلى الرقابة المناسبة.

هذه الأداة، المعروفة باسم "عملية إعفاء المدعي العام" أو AGEO، تمنح إدارة مكافحة المخدرات سلطة غسل الأموال نيابة عن الكارتلات بهدف تنفيذ عمليات ضبط واعتقالات كبيرة. وكما هو الحال بالنسبة لغاسلي الأموال الفعليين، تتقاضى إدارة مكافحة المخدرات عمولات ضخمة مقابل هذه المعاملات وهي أموال يمكن للعملاء إنفاقها بحرية أكبر من الأموال الحكومية.

وقد رفضت إدارة مكافحة المخدرات منذ فترة طويلة مناقشة هذه اللدغات، التي تنطوي على إنشاء شركات واجهة وشراء ممتلكات وإجراء تحويلات برقية نيابة عن الكارتلات. لكن السجلات الداخلية تُظهر أن عدد عمليات غسيل الأموال هذه تضخمت في وقت ما إلى 53 عملية في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2011، أطلق إريزاري وعملاء آخرون عملية استهداف مارين. وفي مذكرة توضح العملية، كتبوا إلى كبار المسؤولين في وزارة العدل أنهم يأملون في توجيه "ضربة مدمرة" ضد مارين، الذي وصفوه بأنه "غاسل رئيسي" ومستثمر في شحنات الكوكايين التي تغادر كولومبيا. وأطلقوا على العملية اسمًا ساخرًا الآن: وايت واش.

ومع ذلك، كان مارين هدفًا على الورق فقط. وبعد عامين، قام إريزاري وزملاؤه المقيمون في ميامي بتحويله بهدوء إلى مخبر، وهي عملية تنطوي عادةً على تدقيق دقيق وتوقيع إشرافي.

وطوال هذه الفترة، سمح الدخل الذي حققه وايت واش لإريزاري وعملاء آخرين بالاحتفال حول العالم مع مارين فيما وصفه العملاء بأنه ضبابية من الخمر والمخدرات والعاهرات والمطاعم الراقية.

وقال إريزاري: "كانت لعبة ممتعة للغاية كنا نلعبها".

وشمل الفجور أيضًا تذاكر لمباريات التنس وكرة القدم الأولى في إسبانيا، ورحلات بحرية في البحر الكاريبي على متن يخت تم الاستيلاء عليه من مهربي المخدرات ورقصات التعري في نادٍ للتعري في جمهورية الدومينيكان دفع ثمنها قاتل مأجور يلقب بـ"إغوانا". وقال إريزاري للسلطات إن نفس "القاتل المأجور" تباهى بقتل 15 شخصًا نيابة عن مارين.

تم تصوير هذه الأجواء في مقطع فيديو مدته 42 ثانية تم الحصول عليه يظهر فيه مارين وهو يشرف على حفلات صاخبة مليئة بالخمر في مطعم في مدريد.

"إنه عيد ميلادك يا أخي"، يصرخ أحد العملاء لزميل له بينما تصوّر كاميرا الهاتف المحمول الصالون الخاص وتضفي إيقاعات موسيقى الريجايتون الحيوية على الأجواء.

كما التقطت الكاميرا أيضًا مخبرًا يعمل منذ فترة طويلة في إدارة مكافحة المخدرات تم اتهامه العام الماضي في تكساس بعدم دفع ضرائب على أكثر من 3.8 مليون دولار من أموال الوشاية.

تم تصوير المقطع في أبريل 2018، في ذروة قوة مارين، عندما أصبح الأب الروحي لتوأم إريزاري.

ادعى العملاء الذين يديرون وايت واش في نهاية المطاف أن العملية أسفرت عن اعتقال 125 شخصًا ومصادرة 107 ملايين دولار من الأصول وحوالي 9 أطنان من الكوكايين. ومع ذلك، وجد تدقيق إدارة مكافحة المخدرات في 216 صفحة في عام 2020 أن إحصائيات وايت واش كانت مضخمة إلى حد كبير، ووصفت مذكرة أُعدت لمديرة إدارة مكافحة المخدرات آن ميلغرام آنذاك العملية بأنها "سراب".

على سبيل المثال، نُسب جزء كبير من إجمالي الأصول المضبوطة للعملية حوالي 30 مليون دولار إلى لوحتين مسروقتين لفان جوخ استعادهما المحققون الإيطاليون في فيلا تاجر المخدرات الشهير رافاييل إمبريال. وفي النهاية، نسبت المراجعة خمسة إدانات فقط إلى وايت واش.

لم تصادر "وايت واش" سوى 1.3 مليون دولار من الأموال غير المشروعة أي أكثر بقليل من 900 ألف دولار التي جمعها عملاء إدارة مكافحة المخدرات في السفر، وفقًا لمراجعة الحسابات. ساعد المخبرون المدفوعون من إدارة مكافحة المخدرات في إخفاء الكثير من الحفلات، حيث كان العملاء يحجزون زورًا غرفًا في الفنادق غير الضرورية ويحملون الكحول والعشاء عليها.

وحتى يومنا هذا، لا تزال الحكومة الأمريكية غير قادرة على حساب 19 مليون دولار أخرى من الأموال التي أغدقتها إدارة مكافحة المخدرات والمرتبطة بـ"وايت واش".

بعد سنوات عديدة من الرقابة الضئيلة للغاية، ازدادت ثقة إريزاري في نفسه.

في عام 2016، حاول منع السلطات في كولومبيا من مصادرة حاوية تابعة لمارين كُشف فيما بعد أنها تحتوي على 3 ملايين دولار من الخمور والسجائر والملابس المهربة. وقد أخبر إريزاري مسؤولي الجمارك الأمريكية زورًا أن الشحنة كانت جزءًا من عملية سرية لإدارة مكافحة المخدرات، حسبما تُظهر السجلات الحكومية.

وفي غضون أيام، طرده السفير الأمريكي في كولومبيا من البلاد. تم توجيه الاتهام إلى إريزاري في عام 2020 وأقر بأنه مذنب في 19 تهمة غسل أموال. وهو الآن يقضي عقوبة فيدرالية لأكثر من 12 عاماً. لم يتم اتهام أي من زملائه، لكن أكثر من عشرة من زملائه إما خضعوا للتأديب أو تم التحقيق معهم.

قال إريزاري: "لقد أخطأت". "ترسم لائحة الاتهام صورة لي، العميل الفاسد الذي قام بهذا المخطط بأكمله. لكنها لا تتحدث عن بقية أعضاء إدارة مكافحة المخدرات. لم أكن العقل المدبر."

يبدو أن حظ مارين الجيد قد نفد أيضًا. ففي العام الماضي، ألقي القبض عليه في إسبانيا بموجب مذكرة كولومبية بشأن رشاوى يُزعم أنه دفعها لثلاثة موظفين حكوميين لتوفير ممر آمن لعشرات الحاويات التي تصل كل أسبوع، بعضها من الصين. وبعد إطلاق سراحه بكفالة، فرّ إلى البرتغال، حيث أعيد اعتقاله هناك وهو يسعى للحصول على اللجوء.

وتعيد المزاعم التي تربطه ببيترو، الرئيس الكولومبي، إلى الأذهان بعضًا من أحلك الحلقات في الحرب الطويلة التي خاضها ذلك البلد ضد الكوكايين والفساد. الأموال التي اتُهم بإعطائها لحملة بيترو الرئاسية لعام 2022 تلقاها أحد مساعديه المقربين، على الرغم من أن الرئيس قال إنه أمر بإعادتها لاحقًا.

وقال بيترو في برنامج "إكس" في فبراير/شباط: "أعرف كم قاتل مارين بشدة للوصول إليّ، معتقدًا أنني مثل الآخرين".