حكم بالسجن لخطة غسيل أموال بيتكوين ضخمة

حكم بالسجن على إيليا ليختنشتاين

حُكم على خبير كمبيوتر سرق عملة البيتكوين التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بالأسعار الحالية - ثم قضى سنوات في غسل بعض العملات الرقمية المخترقة بمساعدة زوجته - يوم الخميس بالسجن لمدة خمس سنوات.

تفاصيل السرقة وغسيل الأموال

كان إيليا ليختنشتاين العقل المدبر لواحدة من أكبر السرقات على الإطلاق من بورصة عملات افتراضية قبل أن ينفذ هو وزوجته هيذر ريانون مورغان مخططًا متقنًا لتصفية الأموال المسروقة، وفقًا للمدعين الفيدراليين.

أخبرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي ليختنشتاين أن سرقته كانت "مخططة بدقة" ولم تكن عملاً متهورًا.

وقالت: "من المهم إرسال رسالة مفادها أنه لا يمكنك ارتكاب هذه الجرائم مع الإفلات من العقاب، وأن هناك عواقب لها".

الندم وتحمل المسؤولية

وأعرب ليختنشتاين، الذي حصل على حكم بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر قضاها في السجن منذ اعتقاله في فبراير 2022، عن ندمه على "إهدار مواهبي في الجريمة بدلاً من المساهمة الإيجابية في المجتمع". وقال إنه يأمل أن يتمكن من تطبيق خبرته في مكافحة الجرائم الإلكترونية عندما يخرج من السجن.

وقال: "أريد أن أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وأن أكفر عن أفعالي بأي طريقة ممكنة".

تفاصيل الاختراق التاريخي لبورصة Bitfinex

من المقرر أن يحكم القاضي على مورجان يوم الاثنين. التمس ليختنشتاين من القاضي أن يعفي زوجته من السجن، ملقياً باللوم على نفسه في تورطها.

قيمة البيتكوين المسروقة

في أغسطس 2016، اخترق ليختنشتاين بورصة عملات افتراضية، وهي شركة Bitfinex ومقرها هونغ كونغ، وسرق ما يقرب من 120,000 بيتكوين. كانت قيمتها حوالي 71 مليون دولار في وقت الاختراق، وتقدر قيمتها بأكثر من 7.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وفقًا للمدعين العامين.

استراتيجية غسل الأموال المعقدة

بعد عدة أشهر، بدأ ليختنشتاين في نقل عملة البيتكوين المسروقة في سلسلة من المعاملات المعقدة المصممة لإخفاء مسارها عبر سلسلة من الحسابات والمنصات. واستعان بزوجته في تنظيف الأموال المسروقة.

المشاركة الزوجية في الجريمة

ليختنشتاين، وهو رائد أعمال ومستثمر في العملات الرقمية، مواطن أمريكي وُلد في روسيا ونشأ في إحدى ضواحي شيكاغو. وقد اعتمدت مورغان، وهي صاحبة أعمال وكاتبة، شخصية بديلة "رازليخان" لأداء أغاني الراب وتسجيل مقاطع فيديو لموسيقاها.

كان ليختنشتاين ومورغان يعيشان في مدينة نيويورك عندما تم القبض عليهما في فبراير 2022. وكانا يعيشان في سان فرانسيسكو في وقت الاختراق تقريبًا.

العقوبات والتعاون مع السلطات

أوصى المدعون العامون بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات على ليختنشتاين، الذي أقر بالذنب في أغسطس 2023 بتهمة التآمر لغسيل الأموال. وأوصوا بعقوبة السجن لمدة 18 شهرًا لمورغان، الذي أقر بالذنب بالتهمة نفسها.

"لم يكن الاختراق ولا مخطط غسيل الأموال قرارًا متهورًا. فقد أمضى المتهم (ليختنشتاين) شهورًا في محاولة الوصول إلى البنية التحتية لـ Bitfinex والحصول على التصاريح والأذونات التي يحتاجها من أجل تنظيم عملية الاختراق" (https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.257738/gov.uscourts.dcd.257738.146.0.pdf).

عقوبة ليختنشتاين وتفاصيل الحكم

أخبر ليختنشتاين زوجته عن الاختراق بعد أكثر من ثلاث سنوات، لكنه طلب مساعدتها في البداية في غسل العائدات "دون أن يشرح بالضبط ما كان يفعله"، وفقًا للمدعين العامين.

وكتب المدعون العامون (https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.257739/gov.uscourts.dcd.257739.143.0.pdf) أن مورغان "كانت بالتأكيد مشاركة عن طيب خاطر وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها، لكنها كانت مشاركة من مستوى أدنى" (https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.257739/gov.uscourts.dcd.257739.143.0.pdf).

خلال الرحلات العائلية إلى كازاخستان وأوكرانيا، التقى ليختنشتاين بسعاة قاموا بتسليمه الأموال التي قام بتهريبها إلى الولايات المتحدة.

وكتب المدعون العامون: "على مدار نصف عقد من الزمان، انخرط المدعى عليه فيما وصفه عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه أكثر أساليب غسيل الأموال تعقيدًا التي رأوها حتى الآن".

البيتكوين هي أكبر وأقدم عملة مشفرة، وهي عبارة عن نقود رقمية لا تدعمها عادةً أي حكومة أو مؤسسة مصرفية. يتم تسجيل المعاملات باستخدام تقنية تسمى سلسلة الكتل.

نجح الزوجان في غسل حوالي 21% من الأموال المسروقة من Bitfinex. وبلغت قيمة الأموال التي تم غسلها 14 مليون دولار على الأقل بأسعار عام 2016. وكانت قيمتها ستتجاوز مليار دولار في وقت اعتقالهما عام 2022.

استولت السلطات على الأموال المتبقية، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 6 مليارات دولار بالأسعار الحالية.

استرداد الأموال المسروقة

وكتب المدعون العامون: "لقد أصبح أحد أكبر غاسلي الأموال الذين واجهتهم الحكومة في مجال العملات الرقمية".

قال محامي شركة Bitfinex إن الاختراق "دمر" مواردها المالية وسمعتها لدى عملائها، حيث كانت الأموال المسروقة تمثل حوالي 36% من أصول الشركة وقت السرقة.

كتب المحامي، باري بيرك، في رسالة إلى القاضي: "كان على Bitfinex اتخاذ إجراءات غير مسبوقة وفورية لضمان أن أي خسائر من الاختراق ستتحملها في النهاية Bitfinex ومساهميها وحدهم، وليس عملائها".

وقال أحد المدعين العامين إن ليختنشتاين بدأ على الفور في التعاون مع السلطات الفيدرالية بعد القبض عليه، وساعدهم في تحقيقات أخرى في جرائم الإنترنت.

رأي الدفاع حول ليختنشتاين

وقد تم استرداد أكثر من 96% من الأموال المسروقة، بمساعدة ليختنشتاين، وفقًا لمحامي الدفاع سامسون إنزر. وقال المحامي إن "الجزء الأكبر" من الأموال المسروقة لم يتم إنفاقه أبدًا.

قال إنزر: "هذا ليس شخصًا شريرًا". "هذا شخص جيد ارتكب بعض الأخطاء السيئة للغاية."