شقق فاخرة وساعات رولكس.. مداهمات مذهلة في أوروبا

عمليات المداهمة ضد شبكة الاحتيال عبر الحدود

تمت مصادرة شقق فاخرة وفلل وساعات رولكس وسيارات رياضية في عمليات مداهمة قامت بها الشرطة في جميع أنحاء أوروبا ضد شبكة إجرامية مزعومة.

تفاصيل الاعتقالات والمداهمات

تم اعتقال 22 شخصًا يوم الخميس بعد أن قامت الشرطة بمداهمات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

تم اعتقال ثمانية مشتبه بهم، في حين تم وضع 14 شخصًا تحت الإقامة الجبرية.

الاحتيال المالي وتأثيره على الاقتصاد الإيطالي

يشتبه في أن المجموعة نصبت عمليات احتيال من خلال سرقة 600 مليون يورو (515 مليون جنيه إسترليني) من صندوق التعافي الإيطالي من فيروس كورونا بين عامي 2021 و2023.

التحقيقات الدولية ودور مكتب الادعاء العام الأوروبي

تمت المداهمات كجزء من تحقيق دولي كبير قادته مكتب الادعاء العام الأوروبي (EPPO) في البندقية.

التعاون بين الشرطة الأوروبية

عمل الضباط مع قوات الشرطة في جميع أنحاء أوروبا لتنفيذ عشرات المداهمات واستعادة أصول تقدر بملايين الدولارات.

المصادرات والأصول المستردة

تقول الشرطة المالية الإيطالية إن الضباط صادروا شققًا وفللًا وساعات رولكس ومجوهرات كارتيه وذهب وعملات رقمية خلال المداهمات.

كما صادروا سيارات فاخرة، بما في ذلك لامبورغيني أوروس، وبورش باناميرا، وأودي Q8.

استراتيجيات الاحتيال المستخدمة من قبل المجموعة

تقول EPPO إن مجموعة من المجرمين أنشأت شركات وهمية من أجل تأمين الملايين من المنح من منشأ الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود (RRF) لصالح إيطاليا.

إنشاء الشركات الوهمية وتقديم الميزانيات المزيفة

بين عامي 2021 و2023، قاموا بتقديم ميزانيات شركات مزيفة لإظهار أن شركاتهم تستحق التمويل.

في الواقع، "تم إنشاء الشركات فقط للنصب على دافعي الضرائب الأوروبيين"، وفقًا لنائب مدعي عام أوروبي رئيسي أندريس ريتر.

التقنيات المتقدمة في عمليات الاحتيال

يشتبه في أن المنظمة الإجرامية المزعومة استخدمت "تقنيات متقدمة" لمساعدة أنشطتها، بما في ذلك شبكات خاصة افتراضية وخوادم سحابية أجنبية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير EPPO.

تحويل الأموال ودعم الشبكة الإجرامية

عندما تلقى المشتبه فيهم الأموال في إيطاليا، قاموا بتحويلها إلى حسابات مصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

يشتبه في أن شبكة من المحاسبين ومقدمي الخدمات والكتاب العامين دعموا المشتبه فيهم. تم منع أحد المحاسبين من ممارسة المهنة نتيجة للتحقيق.

صندوق التعافي الأوروبي والتحقيقات المستمرة

تم إنشاء RRF التابع للاتحاد الأوروبي في عام 2021 لتوزيع 723.8 مليار يورو (620.6 مليار جنيه إسترليني) عبر الكتلة القارية بعد أن أثرت جائحة كوفيد على الشركات في جميع أنحاء العالم. إيطاليا هي أكبر متلقي منفرد للصندوق.

حجم الاحتيال المرتبط بمشاريع التمويل الأوروبي

تجري EPPO 1،927 تحقيقًا قيد التقدم، يتعلق باشتباه الاحتيال بقيمة 19.2 مليار يورو (16.5 مليار جنيه إسترليني)، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2023.

بحلول نهاية العام الماضي، كانت 206 من هذه التحقيقات متعلقة بالاحتيال المتعلق بمشاريع تمويل الاتحاد الأوروبي اللاحقة لكوفيد.