شبكة تبادل العملات الرقمية متهمة بمساعدة روسيا في مواجهة العقوبات

فُرضت عقوبات على شبكة من الأشخاص وبورصات العملات الافتراضية المرتبطة بإيواء الجرائم الإلكترونية الروسية يوم الخميس، في حملة حكومية واسعة النطاق على الجريمة الإلكترونية التي قد تساعد روسيا قبل اجتماع الرئيس جو بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القرصان الروسي المزعوم سيرغي إيفانوف وشركة Cryptex - وهي شركة تبادل عملات افتراضية مسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين تعمل في روسيا. تسمح بورصات العملات الافتراضية للأشخاص والشركات بتداول العملات الافتراضية مقابل أصول أخرى، مثل الدولار التقليدي أو العملات الرقمية الأخرى.

تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن إيفانوف قام بغسل ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من العملات الافتراضية لمجرمي الإنترنت وبائعي أسواق الشبكة المظلمة على مدار العشرين عامًا الماضية، بما في ذلك لصالح تيمور شاخميتوف، الذي يُزعم أنه أنشأ سوقًا على الإنترنت لبيانات بطاقات الائتمان المسروقة والهويات المخترقة على الإنترنت تسمى Joker's Stash. وتقول وزارة الخزانة إن إيفانوف قام بغسل العائدات من Joker's Stash.

تعرض وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال الرجلين وإمكانية إدانتهما، كما أن مكتب المدعي العام الأمريكي في فيرجينيا قد كشف عن لائحة اتهام ضدهما.

وقال بايدن في بيان أعلن فيه عن العقوبات يوم الخميس إن الولايات المتحدة "ستواصل رفع التكاليف على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وحرمان القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية من الموارد".

وقد اجتمع مع زيلينسكي يوم الخميس للإعلان عن زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة البلد الذي مزقته الحرب مع استمرار روسيا في غزوها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "سنواصل استخدام جميع أدواتنا وسلطاتنا لردع وفضح شبكات غسيل الأموال هذه وتكبيد المجرمين الإلكترونيين والشبكات الداعمة لهم الثمن. ونكرر دعوتنا بأن على روسيا أن تتخذ خطوات ملموسة لمنع مجرمي الإنترنت من العمل بحرية في ولايتها القضائية."

اتخذ المسؤولون الأمريكيون عدة إجراءات ضد مجرمي الإنترنت الروس منذ بداية الغزو في فبراير 2022.

في وقت سابق من هذا العام، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 شركة خمسة منها مملوكة لشخص خاضع للعقوبات بالفعل وشخصين ساعدوا جميعًا في بناء أو تشغيل خدمات قائمة على البلوك تشين أو تمكين مدفوعات العملة الافتراضية في القطاع المالي الروسي، "مما يتيح إمكانية التهرب من العقوبات"، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.