عقوبات أمريكية على محاسبين وشركات مكسيكية

عقوبات أمريكية على المحاسبين والشركات المكسيكية

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على مجموعة من المحاسبين والشركات المكسيكية التي يُزعم أنها مرتبطة بشبكة احتيال على المشاركة بالوقت تديرها عصابة مخدرات من الجيل الجديد في خاليسكو.

تفاصيل العقوبات المفروضة

وقد فُرضت عقوبات على ثلاثة محاسبين، إلى جانب أربع شركات مكسيكية للعقارات والمحاسبة. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إشعارًا للبنوك للتذكير بتوخي اليقظة في اكتشاف عمليات الاحتيال في المشاركة بالوقت التي ترتكبها المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تتخذ من المكسيك مقرًا لها والإبلاغ عنها.

خسائر عمليات الاحتيال في المشاركة بالوقت

تؤدي عمليات الاحتيال في المشاركة بالوقت التي تستهدف الأمريكيين إلى خسائر بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً. في عام 2022، تلقى مركز الشكاوى المتعلقة بجرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 600 شكوى بخسائر تبلغ حوالي 39.6 مليون دولار من الضحايا الذين اتصل بهم المحتالون بشأن المشاركة بالوقت المملوكة في المكسيك.

العقوبات السابقة وتأثيرها

تأتي هذه العقوبات الجديدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة في أبريل 2023 عقوبات على أعضاء أو شركاء في عصابة الجيل الجديد للمخدرات في خاليسكو بسبب الاحتيال في المشاركة بالوقت الذي يُزعم أنه استهدف الأمريكيين المسنين.

تصريحات وزارة الخزانة حول الاحتيال

قال وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون: "يدير محتالو الكارتيل فرقًا متطورة من المحترفين الذين يبدون طبيعيين تمامًا على الورق أو على الهاتف - لكنهم في الواقع هم في الواقع غاسلو أموال مدربون بخبرة على الاحتيال على المواطنين الأمريكيين". وأضاف: "قد تبدو المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها مشروعة، ولكنها في الواقع من قبل مجرمين مدعومين من الكارتلات. إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك."

نصائح مكتب التحقيقات الفيدرالي لتجنب الاحتيال

يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي نصائح حول كيفية تجنب الاحتيال في المشاركة بالوقت: توخَّ الحذر من المكالمات أو الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني غير المدعوة من أي شخص مهتم بالمشاركة بالوقت. كن حذرًا من العروض ذات الضغط العالي والعروض الحساسة من حيث الوقت والتي تتطلب ردًا فوريًا، وابحث عن كل شخص تتواصل معه، واتصل بالمكاتب بشكل مستقل للتأكد من أنك تتحدث مع ممثل شركة حقيقي، واستعن بوكيل عقاري أو محامٍ تثق به.