قاضٍ يبرئ 28 متهمًا في قضية أوراق بنما

برأ قاضٍ 28 شخصًا متهمين بغسل الأموال في قضية دولية تُعرف باسم أوراق بنما، من بينهم المؤسس المشارك لشركة محاماة تقول السلطات إنها كانت في قلب مؤامرة لإخفاء أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

أسس يورغن موساك شركة موساك وفونسيكا مع شريكه آنذاك رامون فونسيكا، الذي توفي في مايو. بُرِّئ موساك يوم الجمعة مع آخرين بعد أن وجد قاضٍ بنمي أن الأدلة ضد موساك لم تتوافق مع تسلسل الحراسة بعد أن داهمت السلطات مكتب الشركة المتوقفة عن العمل الآن.

وكان المدعون العامون قد اتهموا موساك وفونسيكا وآخرين بإنشاء شركات أوفشور واستخدام معاملات معقدة لإخفاء أموال من أنشطة غير قانونية تتعلق بما يسمى بفضيحة فساد شركة البناء البرازيلية أودبريشت، التي أقرت بالذنب في محكمة فيدرالية أمريكية بتهمة تتعلق باستخدام شركات وهمية لإخفاء ملايين الدولارات من الرشاوى المدفوعة في جميع أنحاء العالم للفوز بعقود عامة.

وأشار القاضي إلى أن الأدلة الأخرى في قضية أوراق بنما "لم تكن كافية وقاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين".

وبالإضافة إلى ذلك، رفع القاضي التدابير الاحترازية الشخصية والمتعلقة بالممتلكات ضد جميع المتهمين، وفقًا لبيان قضائي.

وقالت غيليرمينا ماك دونالد، التي كانت محامية الدفاع عن موساك وفونسيكا، لوكالة أسوشيتد برس: "نشعر بالرضا وسط مشاعر مختلطة، لأن حياة الكثيرين تأثرت على طول الطريق". ومثّل مكتبها أيضًا 80% من المتعاونين مع الشركة المتهمة.

كان القاضي بالاويزا ماركيز قد قرر الجمع بين قضية أوراق بنما وقضية أخرى تُعرف باسم "عملية غسيل السيارات"، وهي تحقيق كبير لمكافحة الفساد بدأ في البرازيل.

وقد حكمت يوم الجمعة بأنه في قضية غسيل السيارات "لم يكن من الممكن تحديد دخول أموال من مصادر غير مشروعة، قادمة من البرازيل، إلى النظام المالي البنمي بغرض إخفاء أو تمويه أو المساعدة على التهرب من العواقب القانونية للجريمة السابقة".

في يونيو 2022، تمت تبرئة موساك وفونسيكا و37 شخصًا آخر في قضية غسيل أموال منفصلة.

وقد بدأ التحقيق في البرازيل في عام 2014، حيث خضعت شركة موساك وفونسيكا للتدقيق في وقت لاحق بعد تسريب 11 مليون وثيقة مالية مرتبطة بالشركة.

كانت تداعيات التسريبات واسعة النطاق: فقد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء في أيسلندا، كما أدت إلى التدقيق في التدقيق في زعماء الأرجنتين وأوكرانيا الحاليين والسياسيين الصينيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم.