اتهامات بالاحتيال: الكشف عن مخطط تلاعب بقيمة 16 مليون دولار

اتهامات أندرو ليفت من قبل هيئة محلفين فدرالية

اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في كاليفورنيا البائع على المكشوف أندرو ليفت بتهم متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية بسبب مخطط تلاعب في سوق الأسهم بقيمة 16 مليون دولار.

تفاصيل التهم الموجهة ضد ليفت

وقالت وزارة العدل في بيان لها يوم الجمعة إن ليفت، الذي كان محللًا للأوراق المالية ومتداولًا ومعلقًا ضيفًا على قنوات تلفزيونية من بينها CNBC وفوكس بيزنس، متهم بتهمة واحدة هي الانخراط في مخطط احتيال في الأوراق المالية، و 17 تهمة احتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة هي الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين الفيدراليين. وبصفته بائعًا على المكشوف، كان ليفت يربح المال من خلال المراهنة على هبوط الأسهم.

أعمال ليفت تحت اسم Citron Research

وقالت وزارة العدل إن ليفت كان يدير أعماله تحت اسم Citron Research، والذي كان لديه موقع إلكتروني ينشر توصيات استثمارية. وقد نشر أبحاثًا عن شركات تتراوح من تسلا و GameStop إلى Grand Canyon Education و Peloton.

العقوبات المحتملة في حال الإدانة

إذا تمت إدانته، يواجه ليفت عقوبة قصوى بالسجن لمدة 25 عامًا في السجن في تهمة الاحتيال في الأوراق المالية، و 20 عامًا في السجن في كل تهمة احتيال في الأوراق المالية، وخمس سنوات في السجن في تهمة البيانات الكاذبة.

استغلال ليفت للسوق والتلاعب بالأسعار

وفقًا للائحة الاتهام، كان ليفت يعلق على الشركات المتداولة علنًا ويقدم توصيات بشأن الأسهم. وغالبًا ما كانت التعليقات تتضمن عناوين مثيرة ("المستثمرون يبيعون أنفسهم في حالة من الهيجان") ولغة مبالغ فيها لزيادة رد الفعل الذي قد يحصل عليه من سوق الأسهم. وكما زُعم، استغل ليفت عن علم قدرته على تحريك أسعار الأسهم من خلال استهداف الأسهم التي تحظى بشعبية لدى المستثمرين الأفراد ونشر توصيات على وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالسوق وكسب المال السريع والسهل.

استراتيجيات التلاعب في السوق

وزعمت لائحة الاتهام كذلك أنه قبل أن ينشر تعليقه على Citron، كان ليفت ينشئ صفقات شراء أو بيع في شركة عامة كان يعلق عليها في حسابات التداول الخاصة به ويستعد لإغلاق تلك الصفقات بسرعة بعد نشر Citron وجني الأرباح من حركة الأسعار قصيرة الأجل الناجمة عن تعليقه.

اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات

وفي سياق منفصل، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها تتهم ليفت وسيترون بما قالت إنه مخطط احتيال بقيمة 20 مليون دولار أمريكي استخدم تكتيكات "الطعم والتبديل" لتضليل المستثمرين. وتتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا، ليفت وسيترون كابيتال بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

تصريحات لجنة الأوراق المالية والبورصات

"استفاد أندرو ليفت من قرائه. وقال كيت زولادز، مدير المكتب الإقليمي للجنة الأوراق المالية والبورصات في لوس أنجلوس، في بيان: "لقد بنى ثقتهم وحثهم على التداول على ادعاءات كاذبة حتى يتمكن من عكس الاتجاه بسرعة والاستفادة من تحركات الأسعار بعد تقاريره".

العقوبات المطلوبة ضد ليفت

وتسعى الشكوى إلى الحصول على تعويضات وفوائد مسبقة وعقوبات مالية مدنية ضد ليفت وسيترون وإصدار أوامر قضائية قائمة على السلوك، وحظر على المسؤول والمدير وحظر على الأسهم النقدية ضد ليفت.

تاريخ سوء السلوك لأندرو ليفت

لم يرد ممثلو شركة سيترون ريسرتش على الفور على طلب التعليق. ووفقًا للشكاوى، فقد انتقل ليفت من بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا إلى بوكا راتون بولاية فلوريدا.

الحكم السابق في هونغ كونغ

لم تكن الاتهامات الأخيرة هي المرة الأولى التي يُتهم فيها ليفت بسوء السلوك. ففي عام 2016، حكمت محكمة في هونغ كونغ بأن أندرو ليفت قد أساء التصرف في السوق من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند في يونيو 2012. لكن شركة إيفرغراند، التي تضخمت ديونها لتتجاوز 300 مليار دولار، لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها وصدر أمر في وقت سابق من هذا العام بتصفيتها.