اتهام رجلين بسرقة 100 مليون دولار من ذوي الاحتياجات

تفاصيل القضية ضد رجلين من فلوريدا

تم توجيه الاتهام إلى رجلين من فلوريدا في ما وصفه المدعون العامون بأنه مخطط لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من منظمة غير ربحية تدير أموالاً لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين.

اتهامات الاحتيال والجرائم المالية

كشفت السلطات الفيدرالية هذا الأسبوع عن لائحة اتهام تتهم ليو ج. غوفوني، 67 عامًا، من كليرووتر، وجون ويتيك، 60 عامًا، من تامبا، بتهم متعددة تشمل الاحتيال عبر البريد والاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وفي حال إدانتهما بجميع التهم، فإنهما سيواجهان عقوبة السجن لعقود من الزمن.

دور المنظمة غير الربحية في القضية

وتتعلق القضية بواحد من أكبر مديري الصناديق الاستئمانية لذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، وهي مصممة لإدارة أموال ذوي الاحتياجات الخاصة.

إدارة الأموال لذوي الاحتياجات الخاصة

أدار مركز إدارة ائتمان ذوي الاحتياجات الخاصة في كليرووتر، الذي شارك غوفوني في تأسيسه قبل 25 عامًا، أكثر من 2000 حساب تحتوي على حوالي 200 مليون دولار لأشخاص في فلوريدا وحول البلاد. ويقول المدعون العامون إن العملاء تلقوا وعودًا بأن المنظمة غير الربحية ستحمي أموالهم وتستثمرها.

استخدام الأموال بشكل غير قانوني

لكن غوفوني وويتيك، وهو محاسب عمل مع غوفوني، استخدما المنظمة غير الربحية ك "صندوق طيني" لإثراء أنفسهم، حسبما جاء في أوراق المحكمة.

أسلوب حياة المتهمين المترف

وقال المدعون العامون في سجلات المحكمة إن غوفوني متهم باستخدام أموال المنظمة غير الربحية للسفر على متن طائرات خاصة، ودفع نفقات المعيشة لأصدقائه وعائلته والعيش بأسلوب حياة مترف "مكتمل مع صناديق فاخرة في مباريات تامبا باي بوكينرز وديربي كنتاكي".

لم يتم إدراج أي محامين لغوفوني أو ويتيك في ملفات المحكمة في القضية الحالية.

ردود الفعل والتداعيات القانونية

وقال بول سيسكو، وهو محامٍ من تامبا مثّل غوفوني في الماضي، إن "هناك افتراض البراءة الذي لا ينبغي أن يغيب عن بال أي منا هنا".

وأضاف سيسكو: "خلال ما يقرب من عقدين من معرفتي بالسيد غوفوني، لم أشعر أبدًا بأي ذرة من المكر".

يتولى سيسكو التعامل مع بعض القضايا المتعلقة بكفالة غوفوني واحتجازه. ورفض مناقشة تفاصيل ذلك قبل جلسة يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتم تناول هذه القضايا في المحكمة.

إخفاء الاحتيال والمعاملات المالية المعقدة

يتهم المدعون العامون الرجلين بإخفاء الاحتيال من خلال معاملات مالية معقدة، وإرسال كشوف حسابات مزورة بأرصدة مزيفة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

إفلاس المنظمة غير الربحية

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون في بيان الإعلان عن لائحة الاتهام إن المنظمة غير الربحية تقدمت بطلب إفلاس في عام 2024 و"كشفت عن اختفاء أكثر من 100 مليون دولار من أموال المستفيدين من العملاء من حساباتها الائتمانية".

تصريحات المدعي العام الأمريكي

وقال المدعي العام الأمريكي غريغوري كيهو في البيان: "إن الاحتيال المزعوم في هذا المخطط الوطني لا يمكن فهمه".

التحقيقات والوكالات المعنية

وقد تم التحقيق في القضية من قبل العديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي.

قال خوسيه بيريز، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "لم يتم استنزاف موارد المنظمة فحسب، بل خان المتهمون ثقة المجتمع وأفلسوا في نهاية المطاف شريان حياة للأسر الضعيفة".