التدقيق يكتشف عدم كفاية الرقابة الحكومية في أكبر حالة احتيال في فرمونت

لم تقدم ولاية فيرمونت الرقابة الكافية لمنع الاحتيال الضخم الذي وقع في منطقة المنتجعات الجبلية وغيرها من مشاريع التطوير التي تم تمويلها من مال المستثمرين الأجانب من خلال برنامج تأشيرة خاصة، وجدت تدقيقاً للولاية.

اكتشاف الفضيحة المالية الذي كشف لأول مرة في 2016، والذي أصبح أكبر قضية احتيال في الولاية، هز فيرمونت والمنطقة الاقتصادية المكتئبة التي تسمى مملكة الشمال الشرقية.

في عام 2018، طلب النائب العام السابق لولاية فيرمونت إجراء تدقيق لمشاركة الولاية في مشروعي خليج جي ومنتجع بورك لعنوان فقدان الثقة في حكومة الولاية من الاحتيال، وكتب المدقق الدولي دوغ هوفر في التقرير الذي صدر يوم الخميس. تم إجراء التدقيق بعد انتهاء الإجراءات القضائية، كتب.

يجب ألا تكون النتائج مفاجئة تمامًا، كتب هوفر.

"باختصار، وجدنا نمطًا من الثقة المفقودة واتخاذ القرارات السيئة والتأخير الطويل وفرص مفوتة لمنع الاحتيال أو تقليله"، كتب هوفر.

قضت المحكمة على أرييل كويروس، رجل الأعمال من ميامي والمالك السابق لمنتجعي التزلج في فيرمونت، بالسجن لمدة خمس سنوات في 2022 بسبب دوره في خطة فاشلة لبناء مصنع للتكنولوجيا الحيوية في نيوبورت باستخدام عشرات الملايين من الدولارات التي تم جمعها من خلال برنامج تأشيرة EB-5. وفقًا للبرنامج، يقوم الأجانب بالاستثمار 500,000 دولار في مشروع في الولايات المتحدة يخلق على الأقل 10 وظائف مقابل فرصة لكسب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. حصل ويليام ستينجر، الرئيس السابق لجي بيك، وويليام كيلي، مستشار كويروس، على أحكام بالسجن لمدة 18 شهرًا.

ولكن الاحتيال شمل سبعة مشاريع أخرى في منتجعي جي بيك وبورك.

في 2016، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وولاية فيرمونت كويروس والستينجر بالمشاركة في "خطة احتيالية ضخمة دامت ثمان سنوات". تتضمن الاتهامات المدنية إساءة استخدام أكثر من 200 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار تم جمعها من المستثمرين الأجانب لتطوير مشروعات مختلفة في مناطق التزلج من خلال برنامج تأشيرة EB-5 "بطريقة بونزي".

في نظام بونزي، يتم استخدام المال الذي يقدمه المستثمرون الجدد لدفع عوائد كبيرة للمستثمرين في المراحل الأولى لإظهار أن المشروع مزدهر. ينهار النظام عندما تتجاوز الاستردادات المطلوبة الاستثمارات الجديدة.

توصل كويروس وستينجر إلى تسوية الدعاوى المدنية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث استسلم كويروس لأكثر من 80 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك منتجعين. في سبع مشاريع في جي بيك وبورك، "تم إنجاز البناء ولكن ليس دائماً وفقًا للمواصفات أو بالتكاليف التي أبلغ عنها للمستثمرين. تم تحويل الأموال بشكل بارز"، وفقًا لما جاء في التقرير.

يشير التقرير إلى أنه في إطار برنامج EB-5، تختار الحكومة الفيدرالية مراكز إقليمية لتعزيز النمو الاقتصادي والإشراف والرصد على المشروعات المكفولة. معظم المراكز الإقليمية مملوكة للأفراد بشكل خاص، ولكن مركز فيرمونت الإقليمي كان تحت إدارة حكومية محلية.

يشير التقرير إلى أن المركز، وهو مكتب EB-5 ضمن وكالة التجارة وتنمية المجتمع، كان لديه مهام منافسة: تسويق وترويج مشاريع EB-5 وتنظيمها. "حذر الخبراء وصانعو السياسات منذ وقت طويل من مثل هذه الترتيبات خوفًا من أن الوكالة التي يعتمد عليها لمساعدة مشروع نجاحه قد تكون غير راغبة في ممارسة سلطاتها التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يمتلك مكتب تسويق مجموعة المهارات اللازمة لتنظيم اتفاقات مالية معقدة مثل برنامج EB-5. لسوء الحظ، ثبت أن يتحقق كل هذا في ACCD"، يشير التقرير.

في يوليو الماضي، وافقت ولاية فيرمونت على دفع 16.5 مليون دولار لتسوية جميع الدعاوى المعلقة والمحتملة من قبل المستثمرين الأجانب في مشروعات التطوير.

تحدد مكتبة الهجرة والجنسية الأمريكية ما زال يحدد حالة الهجرة لمستثمري جي بيك وبورك، كتبت غولدستين. على الأقل 424 من 564 مستثمرًا في جي بيك حصلوا بالفعل على بطاقات خضراء وتعمل الولاية على زيادة فرص حصول المزيد منهم على الإقامة، كتبت.