سام بانكمان-فريد: قصة انهيار FTX وتحولاته

محاكمة سام بانكمان-فريد： خلفية القضية

نيويورك (وكالة الأنباء) — يواجه سام بانكمان-فريد، المغامر السابق في عالم العملات الرقمية، احتمال قضاء عقود في السجن عندما يُحكم عليه يوم الخميس بسبب دوره في انهيار FTX عام 2022، والتي كانت في وقت من الأوقات واحدة من أشهر المنصات لتداول العملة الرقمية في العالم.

التهم الموجهة إلى بانكمان-فريد

بانكمان-فريد، البالغ من العمر 32 عامًا، أُدين في نوفمبر بتهم الاحتيال والمؤامرة، في تحول دراماتيكي من العام السابق الذي شهد وكأنه وشركاته يركبون موجة نجاح أدت إلى إعلان في السوبر بول وتأييد من نجوم مشهورين مثل لاعب كرة القدم توم برادي والكوميدي لاري ديفيد.

استخدام الأموال بشكل غير قانوني

وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان-فريد استخدم بشكل غير قانوني أموال مودعي FTX لتغطية نفقاته، والتي شملت شراء عقارات فاخرة في الكاريبي، ورشاوى مزعومة لمسؤولين صينيين، وطائرات خاصة.

أوصى المدعون بعقوبة سجن تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا.

تصريحات المدعين حول الجرائم

"قام المتهم بتضليل عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات، على مدى عدة سنوات. سرق أموال العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ كذب على المستثمرين؛ أرسل وثائق مزورة إلى الجهات المقرضة؛ ضخ ملايين الدولارات في تبرعات غير قانونية في نظامنا السياسي؛ ورشى مسؤولين أجانب. كل من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة الأمد"، هكذا أفاد المدعون للقاضي لويس أ. كابلان في ملف المحكمة.

دفاع بانكمان-فريد： الحجج المقدمة

حث محامو بانكمان-فريد وأصدقاؤه وعائلته على التساهل، قائلين إنه من غير المرجح أن يعيد الإساءة مرة أخرى. كما قالوا إن مستثمري FTX قد استردوا في الغالب أموالهم - وهو ادعاء تنازعه محامو الإفلاس و FTX ودائنيها.

"يواصل السيد بانكمان-فريد حياة من الوهم"، كتب جون راي، الرئيس التنفيذي لشركة FTX التي تعمل على تصفية الشركة المفلسة. "العمل الذي تركه في 11 نوفمبر 2022 لم يكن لديه سيولة ولم يكن آمنًا".

تأثير انهيار FTX على السوق

قبل أسبوعين، هاجم مارك موكاسي، محامي بانكمان-فريد، توصية مكتب الإشراف بالسجن 100 عام، قائلًا إن عقوبة بهذا الطول ستكون "غريبة" و"بربرية".

وحث القاضي على إصدار حكم بالسجن من خمسة إلى 6 سنوات ونصف.

"سام ليس "العبقري الشرير" الذي صورته وسائل الإعلام أو الشرير الجشع الذي وصف في المحاكمة"، قال موكاسي، واصفًا موكله بأنه "جاني لأول مرة، غير عنيف".

استثمارات FTX وأزمة العملات الرقمية

كان بانكمان-فريد يملك مليارات الدولارات على الورق كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لـ FTX، التي كانت في وقت من الأوقات ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم.

سمحت FTX للمستثمرين بشراء عشرات العملات الافتراضية، من بيتكوين إلى عملات أغرب مثل Shiba Inu Coin. مع امتلاء خزائنها بمليارات الدولارات من أموال المستثمرين، أخذ بانكمان-فريد إعلانًا في السوبر بول للترويج لعمله واشترى حقوق تسمية حلبة في ميامي.

اعترافات الشهود في المحاكمة

لكن انهيار أسعار العملة الرقمية في عام 2022 أثر على FTX، وأدى في النهاية إلى سقوطها. استثمر التابع الاستثماري لـ FTX، المعروف باسم Alameda Research، مليارات الدولارات في استثمارات كريبتو مختلفة خسرت كميات كبيرة من القيمة في عام 2022. حاول بانكمان-فريد سد الثغرات في الميزانية العمومية لـ Alameda بأموال عملاء FTX.

أقر ثلاثة أشخاص من الدائرة الداخلية لبانكمان-فريد بالذنب في جرائم متعلقة وشهدوا في محاكمته.

شهادات الأصدقاء المقربين من بانكمان-فريد

أكبر اسم بين الثلاثة كان كارولين إليسون، الصديقة السابقة لبانكمان-فريد. وصفت إليسون بانكمان-فريد بأنه فرد محسوب كان يعلم أنه من المحتمل أن يرتكب جرائم عندما وجه استخدام أموال العملاء. كما شهد صديقان سابقان لبانكمان-فريد، غاري وانغ ونيشاد سينغ، بأنهما شعرا أنهما كانا موجهين من قبل بانكمان-فريد لارتكاب الاحتيال.