احتيال بمئات الملايين في عالم الموضة والأزياء

تفاصيل قضية الاحتيال ضد كريستين هونسيكر

أفرج عن رئيسة تنفيذية سابقة لشركتين في مجال تكنولوجيا الملابس بكفالة قدرها مليون دولار يوم الجمعة بعد أن دفعت ببراءتها من التهم الموجهة إليها والتي تزعم أنها خدعت المستثمرين بأكثر من 300 مليون دولار على مدى السنوات الست الماضية.

التهم الموجهة ضد هونسيكر

اتُهمت كريستين هونسيكر، 48 عامًا، من لافاييت، نيوجيرسي، بست تهم من بينها الاحتيال وسرقة الهوية المشددة وتهم الإدلاء ببيانات كاذبة في لائحة الاتهام في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

أساليب الاحتيال المستخدمة

وقال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في بيان له إن هونسيكر زورت مستندات ولفقت عمليات تدقيق حسابات وقدمت تحريفات مادية حول الوضع المالي لشركتها للاحتيال على المستثمرين في شركة CaaStle Inc.

وجاء في لائحة الاتهام أن هونسيكر، التي تم تصويرها ذات مرة على أنها رائدة أعمال في مجال الموضة والأزياء، صورت شركة CaaStle على أنها شركة خاصة عالية النمو ولديها سيولة نقدية كبيرة في متناول اليد عندما كانت تعلم أنها تواجه ضائقة مالية كبيرة.

ردود فعل الدفاع

وفي بيان، قال محامو الدفاع مايكل ليفي وآنا سكوتكو إن المدعين العامين "اختاروا أن يقدموا للجمهور صورة غير كاملة ومشوهة للغاية في لائحة الاتهام اليوم،" على الرغم من جهود هونسيكر "للتعاون والشفافية الكاملة" مع المدعين العامين ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقالا: "هناك المزيد من التفاصيل في هذه القصة، ونحن نتطلع إلى سردها".

تفاصيل إضافية حول القضية

لم تُعلق هونسيكر أثناء مغادرتها قاعة المحكمة مع سكوتكو بعد أن أقرت بالبراءة ووافقت على قواعد الكفالة البالغة مليون دولار، والتي تضمنت عدم إجراء أي اتصال مع المستثمرين أو الموظفين السابقين أو الحاليين.

استمرار المخطط الاحتيالي بعد الإقالة

ووفقًا للائحة الاتهام، واصلت هونسيكر مخططها الاحتيالي حتى بعد أن أقالها مجلس إدارة شركة CaaStle ومنعها من التماس الاستثمارات أو اتخاذ إجراءات أخرى نيابة عن الشركة.

وجاء في لائحة الاتهام أنها "استمرت في مخططها" حتى بعد أن واجهها عملاء إنفاذ القانون بشأن الاحتيال.

السيرة الذاتية لهونسيكر قبل الاتهامات

قبل ظهور مزاعم الاحتيال، بدت هونسيكر نجمة صاعدة في عالم الموضة بعد أن تم اختيارها في قائمة "40 تحت 40" في مجلة Crain's New York Business، وتم اختيارها كواحدة من "رائدات الأعمال الأكثر إثارة للإعجاب" في Inc.

الأرقام المالية المضللة المقدمة للمستثمرين

وجاء في لائحة الاتهام أنه في الوقت الذي كانت فيه الشركة تعاني من ضائقة مالية مع توفر سيولة نقدية محدودة ونفقات كبيرة، قدرت هونسيكر قيمة شركة كاستل بمبلغ 1.4 مليار دولار.

وزعم المدعون العامون أن هونسيكر كانت تكذب على المستثمرين في فبراير 2019 واستمرت في ذلك حتى مارس من هذا العام.

وقالوا إنها قدمت للمستثمرين بيانات دخل مضخمة زائفة، وبيانات مالية مدققة مزيفة، وسجلات حسابات بنكية وهمية، وسجلات وهمية للشركات.

ويُزعم أنها أخبرت أحد المستثمرين في أغسطس 2023 أن شركة CaaStle أبلغت عن أرباح تشغيلية تقارب 24 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 في حين أن أرباحها التشغيلية في ذلك الربع كانت في الواقع أقل من 30,000 دولار.

تداعيات القضية على شركة CaaStle

وزعمت لائحة الاتهام أنها نفذت معظم عمليات الاحتيال عن طريق خداع مستثمري CaaStle بمبلغ 275 مليون دولار قبل أن تؤسس شركة P180 العام الماضي لضخ أموال نقدية في CaaStle قبل أن يكتشف مستثمروها احتيالها.

ومن خلال التحريفات والإغفال، خدعت مستثمري P180 بحوالي 30 مليون دولار، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

إفلاس شركة CaaStle وتأثيره على المستثمرين

وقالت إن شركة CaaStle أعلنت إفلاسها بموجب الفصل السابع الشهر الماضي، تاركةً مئات المستثمرين يمتلكون الآن أسهم CaaStle التي أصبحت بلا قيمة. وقد أُجبرت هونسيكر على الاستقالة من مجلس إدارة CaaStle في ديسمبر واستقالت رسميًا من منصب الرئيس التنفيذي في مارس.

البيانات المالية المزيفة وأثرها على الطرح العام

وفي إيداع مدني ذي صلة، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن "البيانات المالية المزيفة" التي قدمتها هونسيكر تدعم روايتها بأن شركة CaaStle كانت على وشك الطرح العام الأولي أو البيع في أواخر عام 2022، حيث تمتعت بنمو سريع وثابت في الإيرادات بعد إطلاق نموذج جديد لتحقيق الدخل يسمى "الملابس كخدمة".

وجاء في الدعوى القضائية: "في الواقع، كانت إيرادات CaaStle تتقلص وخسائرها تتزايد ولم تكن الشركة مربحة أبدًا". "لم يتلق أي مستثمر حالي أو محتمل من مستثمري CaaStle بيانات مالية دقيقة شهرية أو ربع سنوية من هونسيكر."