احتيال بمئات الملايين ينكشف وراء اسم عائلة Astor

رجلٌ يتخفّى وراء أسماء متعدّدة استغلّ سمعة عائلة Astor الأمريكية العريقة لينصب فخّاً على مليارديرٍ مكسيكي، ابتزّ منه ما يقارب 450 مليون دولار في مخطّط احتيالي قائم على قروضٍ مضمونة بأسهم وهمية هذا ما كشفت عنه لائحة اتّهام أمريكية رُفعت عنها السرية مؤخّراً، إلى جانب وثائق قضائية مكمّلة. ،Vladimir Sklarov البالغ من العمر 63 عاماً، والمعروف أيضاً بـ Gregory Mitchell و Mark Simon Bentley، أسّس شركةً وهمية أطلق عليها اسم Astor Asset Group، وادّعى أنّها مؤسسة قروض ذات خبرة وسمعة راسخة، مرتبطة بعائلة Astor الأمريكية الشهيرة. هذه العائلة النيويوركية العتيقة ينتمي إليها John Jacob Astor، الذي كان من أثرى الرجال في أمريكا في منتصف القرن التاسع عشر، وفق ما أفاد به المدّعون الفيدراليون.

ورغم أنّ لائحة الاتّهام التي رُفعت عنها السرية يوم الاثنين لا تُسمّي الضحية صراحةً، فإنّ وثائق قضائية صادرة عن دعاوى أُقيمت في إنجلترا تكشف أنّه ريكاردو Salinas Pliego، المليارديرٍ المكسيكي المعروف بامتلاكه إمبراطوريةً إعلامية وتجارية ومصرفية. وقد أكّد Salinas نفسه أنّه وقع ضحيةً لـ Astor Asset Group في مقابلةٍ أجرتها معه صحيفة The Wall Street Journal العام الماضي.

وقال Salinas Pliego للصحيفة: "أشعر أنّني كنت أبلهاً تماماً. كيف وقعتُ في هذا الفخّ؟"

وأفاد المدّعون بأنّ Sklarov اعتُقل في مدينة Chicago يوم السبت، بموجب لائحة اتّهام أصدرها مجلس هيئة المحلفين الفيدرالي في مدينة New York. وتُشير السجلات القضائية إلى أنّ جلسة النظر في طلب الاحتجاز مقرّرة يوم الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية في Chicago. ولم يردّ المحامي العام المكلّف بالدفاع عن Sklarov في Chicago على رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني حتّى يوم الثلاثاء.

وصرّح Jay Clayton، المدّعي العام للمنطقة الجنوبية من New York، في بيانٍ رسمي: "وفق ما قيل l Vladimir Sklarov أنّ شركته تابعةٌ لعائلة Astor النيويوركية الشهيرة وتحظى بدعمها المالي، وذلك لتلميع صورته. كان ذلك كذباً صريحاً. استغلّ Sklarov هذه المكانة الزائفة للسيطرة على مئات الملايين من الدولارات في صورة أسهم، ثم تخلّص منها لصالحه الشخصي."

تفاصيل المخطّط

في عام 2021، كان Salinas يسعى للحصول على قرضٍ بقيمة 100 مليون دولار، مضموناً بأسهم إحدى الشركات التي يمتلكها، وفق ما تفيد لائحة الاتّهام. وأقنع Sklarov الذي كان يتّخذ اسم Gregory Mitchell ويدّعي أنّه "المدير التنفيذي" لـ Astor وآخرون من شركائه غير المسمَّين، Salinas بأنّ الشركة قادرةٌ ومستعدّة لتقديم هذا القرض. ومن بين المتآمرين رجلٌ آخر كان يستخدم اسماً مستعاراً هو Thomas Mellon، وهو لقبٌ يحمله أيضاً أحد أبرز الأثرياء الأمريكيين.

وأوهم Sklarov ورفاقه Salinas بأنّ Astor تأسّست في الأصل من ثروة John Jacob Astor، وأنّ في قائمة عملائها جهاتٍ بارزة من بينها جامعاتٌ وصناديق استثمارية.

بموجب اتّفاقية أُبرمت في يوليو 2021 تقريباً، التزم Sklarov بإقراض Salinas ما لا يقلّ عن 115 مليون دولار، مدّعياً أنّ المبلغ سيأتي من عائلة Astor. وضَمِن Salinas القرضَ بأسهمٍ تُقدَّر قيمتها بما لا يقلّ عن 450 مليون دولار، كان من المفترض أن تُحتفظ بها دون بيع.

غير أنّ Sklarov أقدم على بيع تلك الأسهم، واستخدم جزءاً من العائدات لتمويل القرض المقدَّم لـ Salinas، واحتجز ما تبقّى من مئات الملايين لصالحه وشركائه، وفق ما أكّده المدّعون الفيدراليون.

ولم يكتشف Salinas أنّ الأسهم قد بِيعت إلّا في يوليو 2024. وفي اليوم التالي، تلقّى رسالةً من Astor تقول أنّه أخلّ بشروط سداد القرض. وكان Astor قد أبلغه قبل ذلك بشهرٍ واحد، بصورةٍ مغلوطة، بأنّ له حقّ بيع الأسهم.

وأشارت السلطات إلى أنّ مدينة إقامة Sklarov المسجّلة هي أثينا في اليونان. وأفادت صحيفة The Wall Street Journal بأنّه أمريكيٌّ من مواليد أوكرانيا، وأنّه سبق أن صدرت بحقّه إدانةٌ في قضايا احتيال.